اخبار

در مجمع دومین قطب فولاد کشور چه گذشت

در مجمع دومین قطب فولاد کشور چه گذشت
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان در تاریخ 1396/4/10 در اهواز سالن اجتماعات گیت بوستان برگزار شد و سهامداران به تقسیم 400ریال سود به ازای هر سهم رأی مثبت دادند.

فخوز

 

  به گزارش روابط عمومی فولاد خوزستان، این جلسه با حضور ۸۳/۱۲  درصدی آغاز به کار کرد. در ابتدای این جلسه محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گزارش جامعی ارائه نمود . وی افزود :کیفیت جهانی محصولات و مشتری مداری براساس انعطاف پذیری در نوع تولید محصول مطابق با نیاز بازار، دو مزیت مهم و راهبردی شرکت فولاد خوزستان است که محصولات فولاد را راهی مقاصدی در پنج قاره جهان نمود تا برای اولین بار صادرات شرکت بر فروش داخلی پیشی گیرد.در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و به سمع سهامداران حاضر در جلسه رسید.

 

فخوز  

 

 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  10/04/1396

 شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) - شماره ثبت 3199- شناسه ملی 10101138294

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار گسترش صنعت ، معدن و تجارت به شماره 792 مورخ 24/03/1396 و دنیای اقتصاد به شماره 4069مورخ 24/03/1396، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 رأس ساعت 30/10 صبح روز شنبه مورخ 10/04/1396 با حضور اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نماینده سازمان خصوصی سازی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان  83/83 درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست  در اهواز –گلستان – بلوار فروردین خیابان آبان گیت بوستان - تالار اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام‌ا... مجید و حصول اطمینان از حد نصاب لازم ، هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده  101  اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه  1347  و ماده 22 اساسنامه بشرح ذیل انتخاب گردید.  

رئیس مجمع   :  آقــای عباس ابراهیمی به شماره ملی 3559491029

نظـار مجمع  : آقایان  بهزاد باب اله زاده به شماره ملی 5779664250– مجتبی حقانی به شماره ملی 4569833810

منشی  مجمع  : آقــای  علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی 1755382960

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید  :

1- گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به 30/12/1395 مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 30/12/1395 ، صورت سود   ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا  به شناسه ملی 10100617632بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

3- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای منـدرج در اصل 141 قانـون اساسی و مـواد 111و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد .

4- روزنامه گسترش صنعت ، معدن و تجارت و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال 1396 انتخاب گردید.

5- کلیه معاملات مشمول ماده 129اصلاحیه قانون تجارت بشرح یادداشت 37 صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوطه تاکید گردید .

 

6- در اجرای ماده 110 قانون تجارت اشخاص حقوقی زیر برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:

1-6- شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان(سهامی خاص)به شناسه ملی 10103804083

2-6- شرکت سامان تجارت مجد (سهامی خاص)به شناسه ملی 10320846459

3-6-شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص)به شناسه ملی 10320760023

4-6-شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی  10860903365

5-6-شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)به شناسه ملی 10720243977

7 - مجمع از محل سود سالجاری  به مبلغ 6.241.588 مقررنمود ، مبلغ  5.788.800  میلیون ریال ( به ازاء هر سهم   400  ریال )  ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد 239 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 با اولویت سهامداران خرد و در خصوص سهامداران عمده به تناسب درصد سهام پرداخت گردد . مضافا" مبلغ 2.000 میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره دروجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد .

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت 30/12 و کفایت مذاکرات ، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

 

                                                                                                                      هیئت رئیسه مجمع  

 

فخوز  

۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۷۳۸
کد خبر : ۸۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید